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Estrategias tributarias
Asesoramiento de empresas

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LAVADO DE DINERO Fecha:

Contenido:

- Noción de Blanqueo. Algo de historia. 

- Lavado y evasión. Diferencias y relaciones. Ley Penal Tributaria.

- Análisis del delito en general: a) Bien Jurídico protegido. B) Objeto. C) Sujeto. D) Régimen sancionario.

- Acreditación del Blanqueo de Capitales. Prueba.

- La U.I.F: ¿actividades sospechosas? deber de informar: Sujetos obligados.

- Los profesionales en Ciencias Económicas. Politica de "CONOZCA A SU CLIENTE". Realidad.

- Nuevas normas de la U.I.F.

- Recomendaciones. Procedimiento a seguir. Secreto Profesional.

- Su responsabilidad. ¿Participes? ¿Asociación Ilícita?. 

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